关闭广告

严打跨境赌博犯罪!起底“周焯华跨境赌博犯罪集团案”

新京报9019人阅读

(原标题:严打跨境赌博犯罪!起底“周焯华跨境赌博犯罪集团案”)

据央视新闻消息,2022年8月,浙江省温州市中级人民法院通过3天的庭审,披露了周焯华跨境赌博犯罪集团骨干张宁宁等人所涉的三起案件。该案的审理,为澳门批捕及审判周焯华等人提供了充实的证据,也直接推动了刑法修正案(十一)增设组织参与国(境)外赌博罪。

2022年8月10日到12日,浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪,被告人张时秀犯开设赌场罪,被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件,该三起案件均为以周焯华(另案处理)为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官 王浩泽:周焯华在境外成立太阳城博彩中介一人有限公司,公司内部设有财务部、会计部、IT部、客服服务部等多个部门,张宁宁是周焯华在境内成立的资产管理公司的负责人,在公司内部的通讯录上,她的职务是资产管理部总监。

经审理查明,2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,并于2015年开始在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台进行赌博活动。为了牟取巨额利益,周焯华以佣金、分红为诱饵,利诱他人担任代理,并通过这些代理在境内组织、招揽中国公民前往太阳城赌厅参与赌博或跨境网络赌博。

温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官 王浩泽:其对境内赌博代理的规模要求是,每个代理如果入股太阳城公司的话,入股金是500万港币,每个月的转码量,也就是要求完成的指标是5000万港币。其先后招揽了283名中国籍的股东代理,可想而知赌资规模的庞大。网络赌博在2015年到2019年根据我们境内查获的相应的电子数据显示,境内赌客的投注量是3000余亿元人民币,在境内赢取赌资的数额在87亿余元。

经审理查明,随着赌博规模不断扩大,逐渐形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境赌博犯罪集团。该犯罪集团在境内设立公司,为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务,并追讨赌债;为了逃避监管和打击,还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外,该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务,使得整个犯罪活动更加隐蔽。

该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定,虚构交易协议,多次进行资金跨境兑付,金额共计11.6亿余元,非法获利高达1700余万元,严重扰乱我国金融市场秩序。

温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官 王浩泽:对社会以及国家来讲,跨境赌博会造成社会经济秩序以及公民勤劳致富的善良风俗的损害,这种损害潜移默化下也更为巨大。对国内的经济安全具有极大的冲击。

2022年9月30日,温州市中级人民法院对上述三起案件公开宣判。一审认定被告人张宁宁、彭浩受指使在中国境内接收赌资、赌债并运营管理;被告人钟泽新等人组织、招揽中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博;被告人余晖俊等人明知他人实施开设赌场犯罪仍提供帮助,均已构成开设赌场罪。张宁宁另还非法买卖外汇,构成非法经营罪。结合各被告人具体情况,依法判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚,并处罚金;追缴供犯罪所用的财物、赌资、违法所得及收益、孳息。

宣判后,被告人张宁宁、钟泽新、庞克训三人提出上诉,浙江省高院二审裁定驳回上诉、维持原判。

温州市中级人民法院刑事审判第二庭庭长 杨国智:该案全面查实了跨境赌博犯罪集团在境内的组织代理、赌资结算、网络赌博、资产管理、技术及车辆服务等各环节的具体危害行为,全链条予以打击,充分揭示了境外赌博势力依托合法赌厅在境内招赌、揽赌不法敛财的行径,危害经济发展和社会稳定。依法打击跨境赌博,秉承了我国严厉打击赌博犯罪的一贯立场,净化社会风气,保障经济安全,对我国依法打击跨境赌博犯罪具有标志性意义。(总台央视记者 张岗)

编辑 陈艳婷

版权与免责声明:本文内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,不代表本网观点或立场,不承担此类作品侵权行为的自己责任及连带责任。
猜你喜欢
精彩推荐

唐斯:很高兴湖人接受了拉塞尔 只要你有贡献湖蜜不在乎你的过去

直播吧 浏览 15095

奥特曼无罪重返董事会!OpenAI内讧真相大白,调查结果公开

量子位 浏览 8491

70后女性最有效的减龄打扮,不显老不花哨,老了也是一枝花

静儿时尚达人 浏览 7033

孙艺珍出席新年慈善义卖 淡妆盘发笑容甜状态超好

素素娱乐 浏览 9275

马嵬坡之变主谋是陈玄礼?唐玄宗痛失杨贵妃竟然他想报复

趣看热点 浏览 22001

林雪演戏被喂烂提子,被林雪笑死了被问到有没有想过减肥

趣看热点 浏览 23898

支付“适”外:打通支付堵点,让老外有钱花得不出去

经济观察报 浏览 8780

76岁天王施瓦辛格出事了!戴名表没申报被海关扣留,惨赔27万罚款

文艺圈娱乐号 浏览 8923

领克07官方伪装照:轿跑造型+EM-P动力,合资又要“头大”了?

Nice好车 浏览 8698

美媒称布林肯将在几周内访华?外交部回应

环球网资讯 浏览 12569

东体:海港接近签下前全北前锋古斯塔沃,球员当前自由身

直播吧 浏览 8730

这位法国女人大胆玩撞色 64岁依然年轻有活力

小陈聊搭配 浏览 11960

洛城德比票价水涨船高,美记:哈登不排除明日对湖人迎来首秀

懂球帝 浏览 9375

这才是春季最显气质的穿衣技巧,简单时髦,40+女人也能应用

静儿时尚达人 浏览 7263

45岁佛州州长或参加美总统竞选 被特朗普视为"眼中钉"

极目新闻 浏览 74265

捷豹6月停产燃油车 国内暂不受影响|汽势国际

汽势传媒 浏览 8232

用AI补完遗憾,披头士将发行最后一曲

36氪 浏览 12397

阿里1688:今年用户侧投入将是去年的3倍

网易科技频道 浏览 8172

茅台提价20%明年或增厚利润50亿 券商分析师:想尖叫

时代周报 浏览 60377

小萨博尼斯本赛季第11次砍下三双 紧追第一名约基奇的12次

直播吧 浏览 8866

科学家发现地球最小爬行动物,最大体长仅29毫米

趣看热点 浏览 22012
本站所有信息收集于互联网,如本站收集信息侵权,请联系我们及时删除
沪ICP备20017958号-1